Собрание акционеров

Собрание акционеров

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме заочного голосования в соответствии с ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ.

Сообщение о созыве общего собрания акционеров

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме заочного голосования (в соответствии с ст. 3 Федерального закона от 24.02.2021 No17-ФЗ).

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- дата проведения годового общего собрания – «30» июня 2021 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10, корпус 1, ПАО «МАК «Вымпел» или доставлены лично по адресу: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10, корпус 1.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):
«30» июня 2021 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
«06» июня 2021 г.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года. 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О внесении изменений в Устав Общества.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества;
- отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; - заключение аудитора Общества;
- заключение внутреннего аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- протоколы заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров;
- проект изменений в Устав Общества;
- утвержденные Советом директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней до собрания в помещении Общества по адресу: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10, корп. 1.

Формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «МАК «Вымпел», соответствуют формулировкам решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, утвержденным Советом директоров ПАО «МАК «Вымпел».

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2020 года, протокол No17/2020- 2021.