Toggle navigation
Главная
О компании
Совет директоров
Дирекция
Вымпел сегодня
История
Система менеджмента качества
Кадровая и социальная политика
Бережливое производство
Антикоррупционная политика
Проекты
СПРН
СККП
Услуги
Гражданские продукты
Новости
База фото для СМИ
Контакты для СМИ
Акционерам
Раскрытие информации
О созыве общего собрания акционеров
Отчет об итогах голосования
Памятка по заполнению бюллетеня
Программа по отчуждению активов
Заявление на перечисление дивидентов
Контакы
Карьера
Наши вакансии
Аспирантура
Базовые кафедры
Кадровая и социальная политика
Наука
Базовые кафедры
Аспирантура
Конференция Репенские Чтения
Премия имени И.В. Репина
Научные публикации
Закупки
Спецпроекты
Контакты
Собрание акционеров
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме заочного голосования в соответствии с ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ.
Раскрытие информации
О созыве общего собрания акционеров
Отчет об итогах голосования
Памятка по заполнению бюллетеня
Программа по отчуждению активов
Заявление на перечисление дивидендов
Контакты
Сообщение о созыве общего собрания акционеров
2019
2020
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме собрания (с предварительным направляем бюллетеней для голосования);
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, — должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
— дата проведения годового общего собрания — 14 июня 2019 года;
— место проведения собрания — г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10, корп. 1, конференц-зал № 413;
— время проведения собрания — 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 00 минут;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 20 мая 2019 года.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
— годовой отчет Общества;
— отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
— заключение аудитора Общества;
— заключение Ревизионной комиссии;
— сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
— сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
— протоколы заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров;
— проекты решений годового Общего собрания акционеров.
Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней до собрания в помещении Общества по адресу: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10, корп. 1.
Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней до собрания в помещении Общества по адресу: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10, корп. 1.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества: 08.05.2018 года, протокол № 13/2018-2019.