Собрание акционеров

Собрание акционеров

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме заочного голосования в соответствии с ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ.

Сообщение о созыве общего собрания акционеров

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме собрания (с предварительным направляем бюллетеней для голосования);

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, — должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

— дата проведения годового общего собрания — 14 июня 2019 года;
— место проведения собрания — г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10, корп. 1, конференц-зал № 413;
— время проведения собрания — 12 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 00 минут;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 20 мая 2019 года.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

— годовой отчет Общества;
— отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
— заключение аудитора Общества;
— заключение Ревизионной комиссии;
— сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
— сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
— протоколы заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров;
— проекты решений годового Общего собрания акционеров.

Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней до собрания в помещении Общества по адресу: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10, корп. 1.

Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней до собрания в помещении Общества по адресу: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10, корп. 1.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества: 08.05.2018 года, протокол № 13/2018-2019.